США оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из РФ

США оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из РФ


Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов (37 млн евро) в связи с тем, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег из России, передает Deutsche Welle.


Так, ФРС заявила о «небезопасных и ненадежных» практиках банка и обязала его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств.


Отмечается, что Deutsche Bank заявил о намерении исполнить все предписания ФРС. Указано, что в январе 2017 года банк был оштрафован в США на 425 млн долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями.


В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 млрд долларов. Сообщается, что Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам заявил, что в схему «зеркальных сделок» были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.



Источник: “https://ukrainianwall.com/business/ssha-oshtrafovali-deutsche-bank-za-otmyvanie-deneg-iz-rf/”

ТОП новости

Вход

Меню пользователя